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RESPONSABILITA DI TIPO PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE: anche se l art. 27 della Costituzione indica che la responsabilità di tipo penale è soggettiva, con il D.Lgs. 231/2001, il Legislatore ha immesso per la prima volta nel nostro sistema giuridico la responsabilità di natura amministrativa/penale dei soggetti giuridici per i delitti compiuti dalle persone che lavorano nell ambiente dei medesimi.

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Secondo tale norma sono responsabili del compimento di alcuni delitti, sia la persona che li ha compiuti, sia l organo presso cui questi esegue il proprio lavoro, sempre che questi delitti siano stati commessi a beneficio e in ogni caso per agevolare l organo medesimo.

L organo sarà considerato non accusabile del delitto compiuto dal proprio dipendente soltanto se nell organizzazione dell azienda siano stati preordinati dei sistemi di pianificazione e amministrazione adatti a ostacolare i delitti.

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Le norme di questo decreto si attuano agli organi provvisti di soggettività giuridica, alle società e organizzazioni, anche sprovviste di soggettività giuridiche; non si attuano allo Stato, agli organi pubblici locali, agli altri organi pubblici non economici, nonché agli organi che eseguono compiti di rilevanza costituzionale.

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Le sanzioni imposte sono l ammenda, le pene di interdizione e la requisizione: le interdittive possono constare anche nella interruzione provvisoria del lavoro dell azienda e, nei casi più pesanti, nel divieto di svolgimento del lavoro.

I delitti per cui è presunta la responsabilità penale degli organi sono particolareggiatamente indicati e, sostanzialmente, sono quelli contro gli enti di Pubblica Amministrazione: l illegale ottenimento di forniture pubbliche, la concussione e la corruzione, la truffa e la frode di natura informatica a scapito dello Stato o di un organo pubblico, oltre ad alcuni illeciti societari tra cui il falso in bilancio, il falso quadro e le false informazioni sociali, e a delitti come la falsificazione in denaro e carte di credito.

Perché agisca esonerante per i delitti compiuti dalle persone che sono nell impresa in uno status di vertice devono esservi tali requisiti: 1. l organo deve aver preordinato, prima del compimento del fatto illecito, sistemi di pianificazione e amministrazione adatti a impedire i delitti facenti parte della tipologia di quelli riscontratisi; 2. l organo abbia costituito un organismo (indipendente per facoltà d azione e vigilanza) con funzioni di sorvegliare sull andamento e sull adempimento dei sistemi e di curare il loro rinnovamento; 3. Il soggetto ha compiuto il delitto schivando in modo fraudolento i sistemi di programmazione e amministrazione; 4. c è stata mancata o carente sorveglianza da parte dell organo di vigilanza.

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Se questi delitti sono compiuti da persone in uno status di dipendenza, invece, l organo non è responsabile se essi non adempiono agli oneri di conduzione e controllo e l organo stesso ha applicato e adottato, prima del compimento del delitto, un sistema di pianificazione, amministrazione e vigilanza, adatto a ostacolare i delitti parte della tipologia di quelli che hanno avuto luogo.

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